Antigua og Barbuda, tvíeynd ríki staðsett í Karíbahafinu, er þekkt fyrir margfalda ströndina, blíða veðurvitið, og líflega menningu sína. Að utan að vera vinsæll ferðamanna áfangastaður hefur landið þróað öflugt og samviskusamt fjármálakerfi sem spilar lykilhlutverk í hagkerfinu. Lög um bankaviðskipti og fjármála í Antigua og Barbuda mynda löglegra grunnsins þessarar mikilvægu sektors. Að hafa skilning á reglugerðarumhverfinu er mikilvægt fyrir fjárfesta, fyrirtæki og fagfolk sem taka þátt í fjármálaviðskiptum innan þjóðarinnar.
Löglegra ramma og stjórnvöld
Fjármálakerfið í Antigua og Barbuda er fyrst og fremst stýrt af mörgum lykil- lögum og stjórnvöldum. Eystur Karíbahafs miðju bankinn (ECCB) er helsti stjórnvöld fyrir bankaí stofnanir í Antigua og Barbuda og öðrum meðlimum í hagkerfi Eystrum Karíbahafsveldanna (ECCU). ECCB fer með frumkvæðið um stöðugleika og traust banksinskerfisins, sem tryggingar að bankar standast góðan og heilvirkan aðferðir.
Eitt af hornsteinninn lögunum er Fræðslulögum, sem veitir löghafnina fyrir reglugerð og eftirlit með bankum sem starfa í jurisdikskviðinni. Fjármálaviðskiptastjórnun leiðbeiningar, er önnur mikilvæg stofnun með hlutverk við að fylgjast með engum banka-fjármálumhlutum. FSRC tryggir að skilyrðið þyðist með reglugerðum fyrir tryggingar, lífeyrar, lánasamtök, verðbréf og öðrum fjármálumhlutum.
Gegn peningaþvælu og fjáröldrunartækni
Antigua og Barbuda hafa gert strangar aðgerðir til að berjast gegn peningaþvölu og fjárinnheimtun. Þessi álagið er undirstrikað af Money Laundering Prevention Act (MLPA) og Counter-Terrorism Financing Act (CTFA). Reikninginum fyrir þjóðarbúrumt og Atferliitín (ONDCP) spilar mikilvægt hlutverk í að framkvæma þessi lög, vinna þétt með öðrum alþjóðlegum og staðbundnum líkönum til að koma í veg fyrir ólögmæt efnahagslegar aðgerðir.
Fjármálstofnanir eru skyldaðir til að taka ákvæði Þekkja Skyldur Þín (KYC) og stunda gríp&iacu