Filipiinide finantsüsteemi rahapesu vastaste seaduste areng ja tähtsus
Filipiinide Vabariik on saareriik Kagu-Aasias, tuntud oma rikkaliku kultuurilise mitmekesisuse, vastupidava majanduse ja elava ettevõtluskeskkonna poolest. Hoolimata nendest omadustest on riik seisnud silmitsi oluliste väljakutsetega seoses finantskuritegudega, eriti rahapesuga. Seega on **Rahapesu Tõkestamise Seaduste** arendamine ja jõustamine muutunud Filipiinide finantsüsteemis oluliseks. **Rahapesu Mõistmine** Rahapesu on protsess, kus varastatud raha päritolu peidetakse tavaliselt keeruka pankade ülekannete … Read more